Judecătorii din Chișinău au dispus arestarea preventivă în lipsă, pentru 30 de zile, a oligarhului fugar Ilan Șor, într-un dosar de amploare privind delapidarea a aproximativ 100 de milioane de dolari din patrimoniul Băncii de Economii a Moldovei (BEM). Decizia, anunțată de Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova, vizează una dintre cele mai mediatizate cauze de corupție bancară din ultimul deceniu.
Mandatul a fost emis în condițiile în care inculpatul nu se află pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile suspectează că Șor s-ar afla în Federația Rusă, unde ar evita executarea procedurilor judiciare.
Potrivit procurorilor, Ilan Șor ar fi avut rolul de organizator, instigator și coautor într-o schemă complexă de delapidare a averii străine, comisă în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari. În perioada iulie 2013 – septembrie 2014, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, acesta ar fi coordonat un mecanism infracțional prin care s-au creat condițiile pentru transferarea și utilizarea fondurilor băncii în interesul grupului.
Ancheta susține că schema ar fi presupus folosirea de documente false și decizii administrative, juridice și financiar-bancare coordonate strategic pentru a masca fluxurile financiare. Procurorii afirmă, totodată, că Șor ar fi controlat de facto mai multe instituții financiar-bancare prin intermediari, facilitând astfel implementarea planului infracțional.